Una presunta red criminal de 17 ejecutivos y directores de la banca corporativa del BBVA se enquistó en sus oficinas y lo desfalcó con más de 200 millones de soles. No actuaron solos: operaron con 29 “clientes” y 45 empresas cascarón. (FOTO: Cesar Zamalloa/H13).

Estafaron con 200 millones de soles al BBVA-Continental sin que nadie se diera cuenta. Los integrantes de la banda operaron durante cuatro años, mimetizados con el resto de los empleados. Tenían puestos clave, ocuparon las mejores oficinas y manejaban información confidencial. La presunta red criminal la integraban 17 ejecutivos y 29 “falsos clientes”. Actuaban impunemente desde el 2019.

En diciembre del 2023 el BBVA denunció a cinco trabajadores y a un puñado de empresas y clientes por estafa y falsedad genérica. Un mes antes su Unidad de Control de Riesgos había lanzado una alerta sobre “operaciones irregulares” ejecutadas por altos funcionarios.